美股動向 | 瑞銀據報聘請外部顧問加強審查港、星客戶資金來源
16/10/2025
《經濟通通訊社16日專訊》據The Business Times引述知情人士報道,為應對日益收緊的監管環境,瑞銀(US.UBS)正加強對其亞洲兩大財富管理中心——香港及新加坡客戶的資金來源審查,以降低與監管機構發生衝突的風險。
瑞銀據報已聘請德勤和畢馬威協助篩查客戶文件,重點審核香港和新加坡的客戶檔案,以尋找洗錢等非法活動的蛛絲馬跡。此舉主要為回應部分司法管轄區,特別是新加坡,在去年爆發涉案金額高達30億新加坡元(約合23億美元)的特大洗錢醜聞後,顯著加強了監管規則與審查力度。新加坡金融管理局已提升對反洗錢/打擊資助恐怖主義的監管期望,並在2025年7月實施了更嚴格的指引。(jc)
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